ICORED | RED DE INTEGRACIÓN ECUATORIANA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
En la ciudad de Quito, ICORED desarrolló el taller “Cumplimiento Inteligente: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en Cooperativas de Ahorro y Crédito”, un espacio de formación dirigido a gerentes, directivos, oficiales de cumplimiento y riesgo, auditores, así como miembros de los consejos de administración y vigilancia de las socias.
Durante la jornada, los participantes fortalecieron sus conocimientos en materia de prevención de riesgos, con énfasis en el análisis del origen y destino de fondos, la identificación del beneficiario final y la detección de operaciones inusuales.
El taller incorporó herramientas tecnológicas y metodologías innovadoras, incluyendo el uso de inteligencia artificial aplicada al cumplimiento, monitoreo transaccional y gestión de riesgos en canales digitales.
A través de una metodología teórico–práctica, se promovió el análisis de casos reales, el intercambio de experiencias y la aplicación de soluciones concretas para el fortalecimiento institucional.
Este espacio contribuyó a reforzar el cumplimiento normativo y a fortalecer la capacidad de las cooperativas para prevenir riesgos financieros y reputacionales, en línea con las más recientes exigencias regulatorias.
